Латвийскую дочку Swedbank оштрафовали из-за денежных переводов в Крым

Латвийскую «дочку» Swedbank оштрафовали на 3,4 миллиона долларов из-за переводов в Крым

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство финансов США сообщило, что латвийское подразделение шведской банковской группы Swedbank было оштрафовано на 3,4 миллиона долларов в связи с осуществлением денежных переводов в Крым. Уточняется, что таким образом оно нарушало антироссийские санкции, передает РИА Новости.

«Swedbank Латвия согласился заплатить 3,4 миллиона долларов для урегулирования потенциальной гражданской ответственности», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в общей сложности было зафиксировано 386 нарушений санкций управления по контролю за иностранными активами США по Крыму.

Минфин пояснил, что в 2015-2016 годах клиент латвийской дочки Swedbank пользовался электронной банковской платформой с целью отправки денежных средств лицам, находящимся на территории Крыма, используя для этого американские банки-корреспонденты.

Ранее окружной суд немецкого города Киль наложил штраф в размере 1,3 миллиона евро на местную компанию, которая вопреки санкциям поставила в Россию специализированный гидравлический молот. Агрегат использовали для строительства Крымского моста.

Вопрос-ответ

Какие организации получили штраф и за что именно?

Латвийское подразделение Swedbank было оштрафовано Министерством финансов США на 3,4 миллиона долларов за осуществление денежных переводов в Крым, что нарушало санкции США против России.

За какие годы и какие транзакции это регламентировалось?

Реестр санкций фиксирует нарушения за период 2015–2016 годов, когда клиент латвийской дочки Swedbank использовал электронную банковскую платформу для отправки средств лицам на территории Крыма через американских банки-корреспондентов.

Сколько нарушений было зафиксировано и чем это закончилось?

Обобщённо зафиксировано 386 нарушений санкций управления по контролю за иностранными активами США по Крыму. Swedbank Латвия согласилась заплатить 3,4 миллиона долларов для урегулирования потенциальной гражданской ответственности.